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银盛支付两项行为违规 再被罚没189万元-银盛_新浪财经_新浪网

分类:凯发电游 作者:admin 来源:未知 发布:2021-11-06 22:19
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原标题:银盛支付两项行为违规,再被罚没189万元

来源:国际金融报

第三方支付机构又双??违规了!

央行深圳中心支行近日公布的罚单显示,银盛支付服务股份有限公司(下称“银盛支付”)两项违规被处警告并罚没189.24万元,原董事长李鲁被警告并罚款8.5万元。

《国际金融报》记者统计央行披露的处罚信息获悉,盛银支付(包括分公司)已被央行处罚十多次,合计罚没金额数千万。在2018年,盛银支付还因为非法交易、虚假交易提供了网络支付服务等违法违规行为曾收过央行开出的千万级罚单。

罚没189万元

依据央行深圳市中心支行行政处罚决定书,银盛支付违反清算管理相关规定,与身份不明的客户进行交易。央行深圳市中心支行对其给予警告,责令一个月内改正,没收其违法所得人民币13.24万元,并处罚款176万元,罚没合计189.24万元。

时任银盛支付董事长李鲁对上述违法违规行为负有直接责任,央行深圳市中心支行对其给予警告,并处罚款8.5万元。

官网披露,银盛支付是银盛集团旗下子公司,成立于2009年。银盛支付业务遍及全国,服务商户逾400万,涵盖房车行业、通讯行业、快消行业、制造行业、零售批发、餐饮行业、物流配送、保险企业等行业。

根据央行官网公示信息,银盛支付2011年获中国人民银行首批颁发的全国业务范围的《支付业务许可证》,2016年成功续展支付牌照,允许在全国范围内从事互联网支付、移动电话支付、银行卡收单业务。今年5月份,银盛支付支付业务许可证再次续展成功,有效期至2026年5月。

天眼查信息显示,银盛支付由银盛通信有限公司控股,股东列表还包括4家有限合伙,背后均是银盛科技服务集团有限公司(即“银盛集团”)自然人股东,包括银盛集团创始人及董事长林重成、银盛通信董事长林锐斌,两者持有银盛集团99%的股份,其他股东为两位林姓自然人。

多次违规被罚

记者注意到,银盛支付是被处罚的“常客”。从央行公布的处罚信息看,银盛支付在2020年就收到6张央行罚单。2020年9月,银盛支付吉林分公司因存在非个体工商户类的单位特约商户,使用个人银行结算账户作为收单结算账户;未按照规定履行客户身份识别义务的违法违规行为被罚款26万元。两名相关责任人分别被罚款1.1万元。

此前的2020年7月,银盛支付宁波分公司因未按规定建立有关制度办法或风险管理措施、存在危害支付服务市场的违法违规行为、未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定推送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易,被罚款535万元,4名相关责任人被罚合计27万元。

2020年4月,银盛支付总公司因未按照规定履行客户身份识别义务和未按照规定推送可疑交易报告,被罚40万元,董事长李鲁被认定对违法违规行为负有责任,遭罚2万元。同年3月,银盛支付重庆分公司因存在未按规定管理收单银行结算账户、未按规定管理特约商户、未按规定落实有关风险管理措施等行为,被罚款139万元。

更早前,中国人民银行石家庄中心支行网站2019年11月公布的行政处罚信息公示表显示,银盛支付河北分公司因违反银行卡收单业务管理规定被罚168万元。

而在2018年盛银支付还曾收过央行开出的千万级罚单。行政处罚信息显示,银盛支付客观上为非法交易、虚假交易提供了网络支付服务;综合违规开展支付业务合作及资金清算、违规将银行卡收单核心业务外包等其他违法违规行为,ag旗舰厅客户端下载,人民银行深圳市中心支行对盛银支付给予警告,并没收违法所得约934万元,处罚款约1313万元,相关责任人员被罚130万元,合计罚没超2000万元。

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